圣基茨设立CBIU部门

圣基茨和尼维斯政府为

圣克里斯托弗和尼维斯作为一个法人团体及相关事宜。并已纳入2024年第34号《法令外公报》。

主要专家

SKN CBIU部门将在该部门内雇佣两个关键职位，如首席尽职调查办公室和反洗钱合规专家。该股应由首席执行官、首席财务官、首席尽职调查和反洗钱合规官、首席营销官和该股的其他工作人员组成

法人团体

CBIU单位有几个新的CBIU单位。CBIU单位应是一个永久延续的法人团体，并加盖公章，可以以其公司名义起诉和被起诉。

透明度

为了提高CBI计划的透明度，该部门现在将发布适当的年度报告和资金审计

理事会

理事会应至少每月举行一次会议，并应保持适当
会议记录。理事会负责以下职责--

• 对该股的业务和财务进行全面监督；
• 为该股制定政策和程序；
• 监督投资行业的国际公民身份；
• 一般而言，与投资行业公民身份有关的事项；
• 与联检组活动有关的事项；
• 审查直接或由圣基茨投资促进局提交给该部门的所有投资提案；
• 确保任何拟议的投资入籍项目符合圣克里斯托弗和尼维斯的法律以及任何适当的国际、地区或地方标准；
• 确保任何拟议的投资公民身份项目在财务上稳健，对圣克里斯托弗和尼维斯有利；
• 向联邦内阁提交申请，以批准投资公民身份项目
• 调查对该股活动的投诉；
• 确保保存适当的记录；和
• 确保对该股的业务进行独立的外部审计
• 根据第2节的规定，每年进行一次

账目和审计

该单位应按照公认的会计准则保存适当的账目记录
国际会计准则和原则，并应编制和保留财务报表
每个财政年度的报表。联检组应在每个财政年度后两个月内，每年由联检组任命的独立审计员对其账目进行审计，独立审计员应按照公认的国际审计标准进行审计，并提供审计员的审计报告
向该股报告。

年度报告

该股应在每个财政年度结束后尽快向部长提交报告，在任何情况下，不得迟于任何一年的10月31日，部长将在国民议会进行讨论

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