加勒比海地区即将成立临时监管委员会

根据今年3月早些时候签署的《协议备忘录》，加勒比地区将宣布成立临时监管委员会。该委员会将负责制定标准，规范和监督投资公民身份（CBI）计划，并在必要时采取纠正措施。

2024年9月6日在格林纳达举行的第三届美国-加勒比圆桌会议

在最近举行的第三届美国-加勒比圆桌会议上，来自加勒比国家的CBI项目代表表示，他们将很快引入临时监管委员会。该机构将在建立区域监管框架方面发挥关键作用。

美国代表团对加勒比CBI管辖区在建立独立的区域监管机构以监督标准和执行监管措施方面取得的进展表示赞赏。

在格林纳达举行的圆桌会议促进了提供CBI计划的五个东加勒比国家与美国财政部官员进行富有成效的讨论。会议于2024年8月29日举行，重点讨论了六项关键CBI原则的实施情况。

本次圆桌会议由美国财政部代理副助理部长沃伦·瑞安和州长安托万共同主持，标志着关于CBI事务的第三次此类会议。代表们回顾了与加勒比地区政府首脑于2023年2月首次提出的六项CBI原则相关的总体进展和挑战。

CBI国家和区域组织的参与

与会岛国的代表团包括来自其CBI部门的主席、技术人员和首席执行官，代表安提瓜和巴布达、多米尼克国、格林纳达、圣基茨和尼维斯和圣卢西亚。会议还包括由省长Timothy N.J.Antoine领导的东加勒比中央银行和由总干事Didacus Jules博士代表的东加勒比国家组织委员会的与会者。

CBI的6项原则包括：

1. 拒绝治疗集体协议
2. 访谈
3. 附加检查
4. 审计
5. 收回被吊销的护照
6. 俄罗斯和白俄罗斯国民的待遇

代表们承认该地区致力于尽快实施这些原则。

强调实施6项CBI原则

这次圆桌会议在讨论六项原则方面取得的进展方面发挥了关键作用。第一次会议于2023年2月在圣基茨和尼维斯举行，随后于2023年10月在迈阿密举行了第二次会议。这些原则旨在加强CBI计划的治理，同时降低整个地区与洗钱和恐怖主义融资相关的风险。

在讨论中，据透露，参与国已就拒绝申请的处理达成集体协议，并已开始双边执行这些拒绝。他们正在努力通过加共体联合区域通信中心建立一个更可持续、更有效的机制，以分享和协调拒绝信息。

此外，所有CBI国家都合作积极实施六项原则中的四项，其中包括：

• 关于拒绝治疗的集体协议：这一原则确保CBI单位不会处理在加勒比五个CBI管辖区中任何一个被拒绝的个人的申请。
• 面试：这一原则要求所有申请人在处理申请之前接受面试。
• 额外检查：CBI部门需要与各自国家的金融情报部门合作，对每个申请人进行彻底检查。
• 俄罗斯人和白俄罗斯人的待遇：这一规定要求所有CBI管辖区停止处理来自俄罗斯和白俄罗斯的个人的申请。

虽然投资入籍国家已经成功实施了这四项原则，但他们也在积极努力将其余两项原则充分整合。

加勒比国家提供CBI计划的这些重点工作与《协议备忘录》中概述的区域倡议无缝衔接，该备忘录现已得到所有参与国的批准。

此外，成立临时监管委员会以创建区域监管机构的决定反映了《农业行动协议》中规定的目标，并得到了美国代表团的积极回应。这些重大行动表明，CBI国家致力于加强其项目的风险管理和缓解，同时对美国财政部的持续支持表示感谢。

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