更新时间：2025-05-17 06:03作者：佚名
股票代码：002466股票缩写：天奇锂行业公告：2021-027
公司和所有董事会成员确保信息披露的内容是真实，准确和完整的，并且没有虚假记录，误导性陈述或物质遗漏。
Tianqi Lithium Co.Ltd。（以下称为“公司”或“ Company”的第五届董事会举行的第15届会议）（以下称为“会议”）于2021年2月23日在Chengdu City，Sichengdu City的10号Gaopeng East Rocine的二楼会议室的二楼会议室举行，由Sichengdu City Comminincence colminited，Sichengdu City，Sichengdu City，Sichengdu City，Sichengdu City，Sichengdu City，Sichengdu City。会议由公司主席江·韦林先生召集和主持。召集此会议的通知和相关信息已通过书面，电话，电子邮件等交付给所有董事，主管和高级管理人员。会议的召集，举行和投票程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律和法规的规定，并且是合法且有效的。
在本次会议上审查并通过了以下建议：
1。审核和批准《关于修订公司章程和董事会提名与治理委员会工作细则的议案》
投票结果：8票同意，0票反对0票，0弃权。
根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和其他相关监管规则以及公司的实际情况，董事会同意修改《公司章程》的相关条款；请求公司的股东会议授权董事会，公司董事会授权管理层通过《公司章程》的修订后的注册程序。同时，根据对公司章程的上述修订，同意对公司《董事会提名与治理委员会工作细则》的第12条进行相应的修订，并且修订后的内容与《公司章程》一致。
《公司章程修订对照表》，修订版《公司章程》和《董事会提名与治理委员会工作细则》的详细信息。请参阅同一天Juchao信息网络（http://WWW.CNINFO.com.cn）。
在本提案中，对《公司章程》的修订仍需要提交公司的股东会议进行审议，股东会议的通知将单独颁发。
2。审查和批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》
投票结果：8票同意，0票反对0票，0弃权。
董事会同意任命该公司的董事，财务总监（财务总监）Zou Jun先生，董事长，董事会秘书，高级副总裁（执行副总裁）Li Bo先生为公司执行副总裁（副总经理）。任期结束，直到第五董事会任期到期为止。该任命仍需要提交该修正案，该修正案已由董事会批准的《公司章程》提交给股东会议，以供股东会议进行审查和批准，然后才能生效。股东会议的通知将分别发出。
此外，董事会同意任命前副总统Yan Dong夫人和Guo Wei夫人为高级副总裁（副总经理），并任命Song Yu，Liu Ying女士，Zhou Fu夫人和Xiong Wanyu女士和Xiong Wanyu女士担任公司（公司副总裁（副总经理））。任期结束，直到第五董事会任期到期（有关上述人员简历的详细信息，请参见附件）。
该公司的独立董事同意该提案，并表达了他们的独立意见。有关详细信息，请参阅同一天Juchao Information Network（http://WWW.CNINFO.com.cn）披露的公司的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
特此宣布。
天qi锂有限公司的董事会董事会
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附件：简历
1。Zou Jun老师，中国国籍，汉族国籍，出生于1973年，拥有会计硕士学位，中国认证的公共会计师和注册税务会计师，目前是该公司的董事和财务总监。他曾担任首都天东会计师事务所的部门经理和高级经理。自2007年12月以来，他一直担任公司的董事和财务总监，负责公司财务，会计，融资和税务事务管理。
截至目前，Zou Jun老师持有该公司的843,637股，股权比率为0.06，与股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员持有超过5的股份。
Zou Jun老师不存在《公司法》第146条规定的一种情况之一，在过去的三年中，中国证券监管委员会并未禁止中国证券监管委员会，在过去三年中没有受到中国证券监管委员会的行政罚款，并未受到过三年的审查，或未受到过审查的审判，或者没有受到过三年的批评。中国证券监管委员会的调查涉嫌违反法律和法规，而深圳证券交易所则认为不适合作为公司的董事，主管和高级管理层。 Zou Jun老师的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院和证券和期货市场非法和不信任信息披露平台的网站进行询问之后，Zou Jun先生并不是“破碎的值得信赖的人”。
2。李博老师，中国国籍，汉族，出生于1974年，具有大学学位，是一名工程师，毕业于西南金融与经济学的高级工商管理课程。他目前是公司的董事，董事会秘书，高级副总裁（执行副总裁），并担任过滤市政人民大会常务委员会成员。自1995年7月以来，他一直在公司工作。自2007年12月以来，他一直担任公司董事会秘书，自2010年12月以来，他还曾担任该公司副总裁（副总经理），负责协助董事会在战略制定，监督和执行公司治理和证券事务的战略公式，监督和执行；从2020年7月到现在，他一直担任该公司高级副总裁（执行副总裁），负责协助总统制定，监督和实施战略管理。
截至目前，Li Bo先生持有公司的285,975股，股权比率为0.02，与持有该公司股份超过5以上股份的股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。
《公司法》老师李博教师在过去三年中没有被中国证券监管委员会禁止使用的一种情况之一，并未受到证券交易所的公开谴责，或者在过去三年中批评了三次以上，并未受到司法机构的调查，并未受到司法机构的调查，被司法机构被审查过，罪名是被审查的犯罪行为或诉讼。深圳证券交易所尚未确定为公司的董事，主管和高级管理层。 Li Bo老师的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院的网站以及证券和期货市场非法和不信任的信息披露平台进行询问之后，Li Bo先生并不是一个“破碎的值得信赖的人”。
3.郭维老师，中国国籍，汉族，出生于1970年，大学学位，一名经济学家，目前该公司的副总裁兼Shehong Municipal CPPCC常务委员会成员。他曾在Chengdu机械硬件矿产进出口公司，Chengdu Tianqi Machinery Machinery Machery Import and Export Co.Ltd。和Tianqi Group工作。他于2004年9月加入公司，曾担任供应部门主任和总经理助理。自2009年5月以来，他一直担任公司副总裁（副总经理），负责公司的采购和供应链运营和管理。
到目前为止，Guo Wei先生持有该公司的586,040股，股权比率为0.04，与持有超过5以上公司股份的股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。
郭维（Guo Wei）教师不存在《公司法》，其中第146条规定的一种情况之一在过去三年中没有被中国证券监管委员会禁止，在过去三年中，在过去三年中，没有受到过三年的批评，在过去的三年中，没有受到中国证券监管委员会的行政罚款。犯罪或已受到中国证券监管委员会的调查，以涉嫌违反法律法规，而深圳证券交易所则认为不适合作为公司的董事，主管和高级管理层。老师Guo Wei的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院的网站以及证券和期货市场非法和不信任的信息披露平台进行询问之后，Guo Wei先生并不是一个“破碎的值得信赖的人”。
4。汉北老师，中国国籍，汉族国籍，出生于1973年，拥有硕士学位，曾担任2000年9月至2007年9月至2007年9月至2007年2月的成都·蒂安奇机械和矿产进口和出口有限公司的副总经理截至2013年5月，从2013年6月到2014年12月担任公司销售部门负责人，从2015年1月至现代担任Chengdu Tianqi Lithium Co.Ltd。的总经理，并担任公司副总裁（副总经理），负责计划和协调公司的全球销售和营销活动。
截至目前，Yan Dong老师持有该公司的592,020股股票，股权比率为0.04，与股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系，他们持有该公司股份的5以上。
Yan dong老师不存在《公司法》，在过去三年中，中国证券监管委员会没有禁止中国证券监管委员会所规定的一种情况，在过去三年中，没有受到三年以上三年的批评，在过去三年中，没有受到审查的审查，并未受到中国证券监管委员会的行政处罚，这是在中国证券监管委员会的行政处罚。犯罪或已受到中国证券监管委员会的调查，以涉嫌违反法律法规，而深圳证券交易所则认为不适合作为公司的董事，主管和高级管理层。老师Yan Dong的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院和证券和期货市场非法和不信任的信息披露平台的网站进行询问之后，老师Yan Dong并不是一个“破碎的值得信赖的人”。
5。教师Song Yu，《中国国籍》，汉族国籍，出生于1980年，拥有MBA学位，并获得了特许财务分析师（特许财务分析师/CFA）。他毕业于电子科学与技术大学电子科学技术大学通信工程大学，然后分别于2004年和2010年获得了亚利桑那州立大学的电子工程硕士学位和芝加哥大学商学院的MBA学位。他从2005年到2010年曾在摩托罗拉担任高级工程师，并于2011年至2013年担任CITIC Securities的高级经理。从2013年7月到2014年8月，他曾担任该公司的投资开发部门经理，然后担任Cisco（中国）的战略投资经理，在2014年至2017年的Interhua和Interhua的Interhua Investment Investment Consult inserve in Interhua和2017年的2017年教师Yu Rejo Yu Inium。到目前为止，投资总监负责公司投资管理。
到目前为止，教师歌曲YU尚未持有公司的股份，并且与持有公司股份超过5的股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。
教师歌曲yu不存在《公司法》第146条规定的一种情况之一，在过去三年中，中国证券监管委员会并未禁止中国证券监管委员会，过去三年来，在过去三年中，没有受到过三年的批评，而在过去三年中，没有受到中国证券监管委员会的行政罚款，而不受三倍的批评，而没有受到三倍的批评。犯罪或已受到中国证券监管委员会的调查，以涉嫌违反法律法规，而深圳证券交易所则认为不适合作为公司的董事，主管和高级管理层。教师歌曲Yu的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院和证券和期货市场非法和不信任信息披露平台的网站进行询问之后，老师的歌曲Yu并不是“损坏的值得信赖的人”。
6。他毕业于西南政治科学和法律大学，获得了法学学士学位。 2004年，他获得了英国赫特福德郡大学人力资源管理硕士学位，并获得了特许人事与发展研究所的专业认证。从2004年到2012年，他从2012年至2017年担任人力资源经理，地区人事经理，高级区域人事经理和西方人人力资源总监，在沃尔玛（Walmart）部门商店有限公司（Ltd.公司的人力资源管理事务。
到目前为止，刘Ying女士尚未持有公司的股份，并且与持有公司股份超过5以上股份的股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。
Liu Ying女士不存在《公司法》第146条规定的一种情况之一，在过去三年中，她尚未被中国证券监管委员会禁止，在过去三年中，尚未公开批评她在过去三年中被批评或因审查犯罪而受到审查的三次批评，或者没有受到审查的审查，而审查了司法机构的犯罪司法机构的犯罪行为，但审查了审查的审查。法律和法规，深圳证券交易所尚未确定为公司的董事，主管和高级管理层。 Liu Ying女士的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院和证券和期货市场非法和不信任信息披露平台的网站进行询问之后，Liu Ying女士并不是“可信赖的人”。
7.韩国国籍的周福老师出生于1979年，拥有博士学位。他毕业于中国科学技术大学的化学，并获得了博士学位。 2006年，他从2006年至2007年在中国石油大学任教材料化学博士学位，从2010年到2015年在DOW化学公司担任RD集团领导者，并在2015年至2018年担任A123 Systems的RD高级经理。他一直负责公司科学研究和技术工作的管理。
到目前为止，周富先生尚未持有公司的股份，并且与持有公司股份超过5的股份的股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。
周教老师不存在《公司法》，在过去三年中，中国证券监管委员会没有被禁止在中国证券监管委员会中禁止，在过去的三年中没有受到中国证券监管委员会的行政罚款，并未受到纽约的谴责，或者没有受到过三年的批评，或者没有在三年中受到批评。涉嫌犯罪或已被中国证券监管委员会调查，以涉嫌违反法律法规，而深圳证券交易所并未认为是公司的董事，主管和高级管理层。老师周福的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院的网站以及证券和期货市场非法和不信任的信息披露平台进行了询问之后，Zhou Fu先生并不是“损坏的值得信赖的人”。
8。汉翁·瓦努（Xiong Wanyu）女士，中国国籍，汉族国籍，出生于1975年，有大学学位和研究生。他于1996年毕业于西南财政与经济学大学。从2008年4月到2014年8月，他分别曾在Chengdu Tianqi进口和出口公司以及Chengdu Tianqi Machinery和Wugang Import and Export Co.Ltd。工作。 Xiong Wanyu女士于2014年8月加入Tianqi Lithium Co.Ltd.并曾担任行政部门的高级经理，总经理办公室主任和行政部门主任。
到目前为止，Xiong Wanyu女士尚未持有公司的股份，并且与持有公司股份超过5的股份持有的股东，实际控制者，其他董事，主管和高级管理人员没有任何关系。
《公司法》不存在的木王女士在过去三年中没有被中国证券监管委员会禁止的一种情况之一，在过去三年中，没有被证券审查的三次审查，或未受到审查的审查，或未受到审查的审查，或者没有受到审查的审查，或者尚未受到审查的审查，审查了司法机构的犯罪行为，审查了司法机构的审查。法律和法规，深圳证券交易所尚未确定为公司的董事，主管和高级管理层。 Xiong Wanyu女士的资格符合相关法规，例如《公司法》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》。在公司对最高人民法院的网站以及证券和期货市场非法和不信任信息披露平台进行询问之后，Xiong Wanyu女士并不是“破碎的值得信赖的人”。